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郑州三晖电气股份合资2021年度报告摘要

发布时间：2025-08-25

监视系统、确保系统会当中。

3、正要帐目经营管理管理资料和帐目指标

（1）近三年正要帐目经营管理管理资料和帐目指标

新公司是必定需要追溯调整或值得注意以前上半年帐目经营管理管理资料

□ 是 √ 必定

各单位：元

■

（2）分季度正要帐目经营管理管理资料

各单位：元

■

上述帐目指标或其加分之一是必定与新公司已引述季度上半年报告、半上半年上半年报告就其帐目指标假定实质性歧异

□ 是 √ 必定

4、新股及均资公司持续性

（1）也就是说上股均资公司和此联邦参商议院恢复的公司股票市场均资公司存量及前10名均资公司股权持续性此表

各单位：股

■

（2）新公司公司股票市场均资公司分之一及前10名公司股票市场均资公司股权持续性此表

□ 仅限于 √ 不仅限于

新公司上半年报告期无公司股票市场均资公司股权持续性。

（3）以方框图形式引述新公司与具体管控人错综复杂的私有及管控关系

■

5、在上半年上半年报告首肯讲出日承继的票据持续性

□ 仅限于 √ 不仅限于

三、不可或缺人事

1、2021年3同月15日，新公司的均资均资公司、具体管控人于文彪老朋友及明确实际行动人金双寿老朋友、刘俊忠老朋友、股权5%以上董监较偏高关付劳老朋友、刘建国初期老朋友、以及均资公司宁波市恒晖大公司经营管理管理征询有限新公司（不限又称“出让方”）于2021年3同月15日与广州长耘大公司经营管理管理律师经纪公司大公司（有限律师经纪公司）（不限又称“广州长耘”）签定了《大股东出让协定》，其当中说好：（1）于文彪、金双寿、刘俊忠、关付劳及刘建国初期第一次以17.18元/股，向广州长耘出让的新公司大股东存量分作3,991,558股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股（多达11,974,670股，九成所持新公司总新股的9.36%）（不限又称“第一次大股东出让”）；（2）恒晖征询、金双寿、刘俊忠、关付劳及刘建国初期第二次以不偏高于17.18元/股，向广州长耘出让的新公司大股东存量分作2,463,182股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股（多达26,412,530股，九成所持新公司总新股的20.63%）不限又称“第二次大股东出让”）。

金双寿、刘俊忠、关付劳、刘建国初期与广州长耘签定了《此联邦参商议院受托协定》，其当中说好：自第一次大股东出让相关联的均部新公司大股东一公司至广州长耘名下理应至第二次大股东出让相关联的均部新公司大股东一公司至广州长耘名下之日止，金双寿、刘俊忠、关付劳、刘建国初期必定重设地将许可权大股东受托给广州长耘代行，由广州长耘代此表金双寿、刘俊忠、关付劳、刘建国初期代行作为上市新公司的均资公司、依据上市新公司原计划案直接的新公司章程、《当中华人民共和国政府新劳动法》及《深圳金融机构交易所股过半数上市规范》等规章政治体制、实践当中明文的应当上所行使的均资公司权利。

具体概要请可知新公司于2021年3同月16日引述的《关于管控均资公司、具体管控人及明确实际行动人、股权5%以上董监较偏高签定《大股东出让协定》、《此联邦参商议院受托协定》及《〈明确实际行动协定〉之终止协定》暨基本权利变更的上会性核定》（核定注册号：2021-021）、于2021年3同月18日引述的《CH基本权利变更上半年报告书》和《详式基本权利变更上半年报告书》。

2、2021年4同月19日，新公司发给我国金融机构已登记手续费劳动法新公司确有的《金融机构一公司已登记特区政府》，出让方出让给广州长耘的无限售流通股多达11,974,670股已于2021年4同月16日进行时了一公司已登记手续。

第一次大股东出让进行时后，金双寿、刘俊忠、关付劳、刘建国初期将持有人的上市新公司大股东23,949,348股（九成上市新公司总新股的18.72%）的此联邦参商议院受托给广州长耘代行，以确保广州长耘已是上市新公司的均资均资公司。本次基本权利变更进行时后，广州长耘已是上市新公司单一占有此联邦参商议院份额仅次于的均资公司，已是上市新公司的均资均资公司，胡坤已是上市新公司具体管控人。

具体概要请可知新公司于2021年4同月20日引述的《关于管控均资公司、具体管控人及明确实际行动人、股权5%以上董监较偏高大股东出让进行时一公司已登记暨新公司管控权起因变更的核定》（核定注册号：2021-042）。

石家庄三晖电气大股东有限新公司

法定代此表人：胡坤

2022年4同月29日

金融机构代码：002857 金融机构又称：三晖电气核定注册号：2022-012

石家庄三晖电气大股东有限新公司

第五届常务理事则会第七次开则会商议案核定

本新公司及均体常务理事则会团员前提的资讯引述概要确实、正确和零碎，不假定欺骗记述、欺骗性表述或实质性缺失。

一、常务理事则会开则会开会持续性

石家庄三晖电气大股东有限新公司（不限又称“新公司”）于2022年4同月18日以电话号码、百度和电话作法向均体常务理事则会发出了《关于开会第五届常务理事则会第七次开则会的接到》，2022年4同月28日，新公司第五届常务理事则会第七次开则会在新公司（河北自贸开发区石家庄（经开）当中央商务区第五前门85号）四楼开则会室以工作人员开则会和视频开则会相混合的作法开会。

开则会应参加常务董事5人，具体参加常务董事5人。开则会由新公司常务董事长胡坤老朋友开会并正持。开则会的开会、开会适用《新劳动法》及新公司章程等有关应当上。

二、常务理事则会开则会审查则会持续性

开会常务董事经审查则会，明确通过不限商议程：

1、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于2021上半年总经理兼职上半年报告的商议程》

2、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2021上半年常务理事则会兼职上半年报告

的商议程》

常务理事则会认为《2021上半年常务理事则会兼职上半年报告》普遍性突显了常务理事则会2021上半年兼职持续性。

新公司第四届常务理事则会独立自正常人务董事张书锋老朋友、马正祥老朋友、罗勇老朋友，第五届常务理事则会独立自正常人务董事魏帝女士、陈婷婷女士已向常务理事则会建商议书了2021上半年述职上半年报告，独立自正常人务董事将在新公司2021上半年均资公司大则会上述职。

具体概要请可知新公司翌日于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

3、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2021上半年内外管控赞扬上半年报告的商议程》

上半年报告据悉，新公司遵循内外管控的也就是说应当，按照自身的具体持续性，建立健均了延展新公司各片段的内外管控政治体制，前提了新公司的业务娱乐活动的正常人开展，确保新公司负债的劳均和零碎。自内外管控赞扬上半年报告基准日至内外管控赞扬上半年报告发出日错综复杂仍未起因影响内外管控直接性赞扬论据的因素。

新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。

具体概要请可知新公司翌日于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

4、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2021上半年募得资金来源放于与运用于持续性专项上半年报告的商议程》

新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。文教金融机构大股东有限新公司对新公司2021上半年募得资金来源上半年放于与运用于持续性专项上半年报告确有了核查看法。

具体概要请可知新公司于翌日于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

5、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2021年上半年上半年报告均文及其概要的商议程》

常务理事则会认为：新公司 2021年上半年上半年报告均文及其概要确实、正确、零碎地突显了新公司的具体持续性，不假定任何欺骗记述、欺骗性表述或者实质性缺失。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

6、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2021上半年帐目决算上半年报告的商议程》

经立信帐目经营管理管理师经纪公司（特殊也就是说上律师经纪公司）帐目管理，2021年新公司更名构建营业总盈利总金额21950.5万元，构建归属于上市新公司均资公司的下同总金额1950.50万元。

具体概要请可知新公司于翌日于巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

7、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于新公司2021上半年帐目上半年报告的商议程》

新公司聘请立信帐目经营管理管理师经纪公司（特殊也就是说上律师经纪公司）对新公司 2021年的经营管理持续性开展了帐目管理，并确有了规范无保留看法的《2021上半年帐目管理上半年报告及帐目报此表》（信则会师报字[2022]第ZG11538 号）。

8、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于委派新公司2022上半年帐目管理私人机构的商议程》

新公司 2021上半年聘请立信帐目经营管理管理师经纪公司（特殊也就是说上律师经纪公司）（不限又称“立信”）身兼新公司帐目管理私人机构，其在为新公司包括帐目管理服务兼职当中，恪尽职守，遵循独立自正、普遍性、公正的执业守则，较佳的进行时了新公司受托的各项兼职，新公司原于续任立信担负我新公司 2022上半年帐目和内外管控帐目管理私人机构，新公司独立自正常人务董事对续任2022上半年新公司帐目管理私人机构撰写了事后赞许和指明允诺的独立自正看法。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

9、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于2021上半年利润分配采取措施的商议程》

混合新公司经营管理其发展具体持续性及仍未来则会新公司其发展整体规划，为减偏高新公司帐目的稳健性，构建新公司持续、不稳定的、卫生其发展，更好地管理均体均资公司的长远利益，新公司 2021上半年原于不开展利润分配和外资公积金转增新股。新公司独立自正常人务董事对该商议程撰写了独立自正看法。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

10、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于2022上半年新公司常务董事、理事长薪酬方案以及绩效考核方案的商议程》

新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

11、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2022上半年新公司较偏高级雇员薪酬方案以及绩效考核方案的商议程》

新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。

12、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《2022年第一季度上半年报告均文的商议程》

常务理事则会认为：新公司 2022年第一季度上半年报告均文确实、正确、零碎地突显了新公司的具体持续性，不假定任何欺骗记述、欺骗性表述或者实质性缺失。具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

13、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于向汇丰银行核发综合授信支出的商议程》

2022年新公司及所属均资子新公司原于向就其汇丰银行核发累计不多达总金额50,000 万元的综合授信支出，授信时限为自新公司2021上半年均资公司大则会审查则会通过理应至新公司开会2022上半年均资公司大则会之日止。新公司及新公司所属子新公司2022上半年向汇丰银行核发的授信支出最终以汇丰银行具体备案应为。同时，送交均资公司大则会许可权新公司及所属子新公司常务董事长或常务董事长均须的许可权当中介，在汇丰银行综合授信支出总额区域内根据资金来源供给签定就其协定及明文。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

本商议程需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

14、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于运用于一小清空募得资金来源开展现金经营管理管理的商议程》

允诺新公司及均资子新公司运用于不多达 4,000万元一小清空资金来源开展现金经营管理管理，运用于时限自常务理事则会商议案通过理应十二个同月内直接，在上述运用于时限及支出区域内，资金来源可以回转运用于。新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。保荐私人机构文教金融机构大股东有限新公司回应确有了专项核查看法。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

15、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过审查则会《关于运用于自有资金来源开展现金经营管理管理的商议程》

为减偏高资金来源运用于效率和现金流水平，在不影响正常人经营管理的前提下，新公司及均资子新公司原于运用于不多达总金额 15,000 万元的自有资金来源开展现金经营管理管理，择机购入偏高劳均性较偏高、流动性好、单次投资时限不多达十二个同月的理财厂商，包含但不内外浮动现金流规范型理财厂商和功用性额度。效期自常务理事则会商议案通过理应不多达12个同月，单个现金经营管理管理厂商的投资时限不多达 12 个同月，上述资金来源支出在商议案效据悉可回转运用于。同时许可权新公司、子新劳动法定代此表人或法定代此表人许可权代此表代行该项投资自主权并签定就其协定明文，新公司帐目负责管理人负责管理组织实施。新公司独立自正常人务董事对本商议程撰写了独立自正看法。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

16、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于修定〈新公司章程〉的商议程》

根据《新劳动法》、《金融机构法》、《深圳金融机构交易所股过半数上市规范》、《上市新公司章程指引》（2022 年修定）等规章政治体制、实践当中明文以及《新公司章程》的有关应当上，混合新公司具体其发展持续性，新公司原于对《新公司章程》相应条款开展修定。本商议程由此可知需要建商议书新公司2021上半年均资公司大则会审查则会。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》巨潮征询网（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

17、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于委派常务理事则会副官的商议程》

经常务董事长提名，新公司常务理事则会委派李琳老朋友为新公司常务理事则会副官，任期自本次常务理事则会动过理应至第五届常务理事则会卸任之日止。李琳老朋友已取得深圳金融机构交易所赞许的常务理事则会副官名额证书，其任职适用《深圳金融机构交易所上市新公司常务理事则会副官及金融机构事务代此表名额经营管理管理办》的应当上。新公司独立自正常人务董事撰写了指明允诺的独立自正看法，允诺此次委派。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

18、以5过半数反对、0过半数支持、0过半数这两项审查则会通过《关于送交开会2021上半年均资公司大则会的商议程》

常务理事则会尽快于2022年5同月19日晚间14:30在河北自贸开发区石家庄当中央商务区（经开）第五前门85号四楼开则会室以工作人员与互联投过半数相混合的作法开会2021上半年均资公司大则会，审查则会常务理事则会、理事长则会建商议书的就其商议程。

具体概要请可知新公司于翌日于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）引述的就其核定。

三、一并明文

1、经开会常务董事拒绝接受并临街常务理事则会钱币的常务理事则会商议案；

2、独立自正常人务董事关于第五届常务理事则会第七次开则会就其人事的独立自正看法；

3、独立自正常人务董事关于原于委派帐目经营管理管理师经纪公司的事后赞许看法；

4、当中介私人机构确有的就其明文。

近日核定。

石家庄三晖电气大股东有限新公司

常务理事则会

2022年4同月29日

金融机构代码：002857 金融机构又称：三晖电气核定注册号：2022-023

石家庄三晖电气大股东有限新公司关于

开会2021上半年均资公司大则会接到的核定

本新公司及常务理事则会均体团员前提的资讯引述概要的确实、正确和零碎，没欺骗记述、欺骗性表述或实质性缺失。

石家庄三晖电气大股东有限新公司（不限又称“新公司”）第五届常务理事则会第七次开则会审查则会通过《关于送交开会2021上半年均资公司大则会的商议程》，尽快于2022年5同月19日晚间14:30开会2021上半年均资公司大则会，现将本次开则会的有关人事接到如下：

一、开会开则会的也就是说持续性

1、均资公司大则会届次：2021上半年均资公司大则会

2、均资公司大则会开会人：新公司第五届常务理事则会

3、本次均资公司大则会开则会开会适用《新劳动法》、《上市新公司均资公司大则会规范》有关法律、首长法规、部门规章、实践当中明文和《新公司章程》的应当上。

4、开则会开会的月份、等待时间：

工作人员开则会等待时间：2022年5同月19日（星期三）晚间14：30。

互联投过半数等待时间：通过深圳金融机构交易所股票交易会开展互联投过半数的具体等待时间为2022年5同月19日凌晨9：15-9：25，9:30-11:30，晚间13:00-15:00。通过深圳金融机构交易所网络服务投过半数系统会投过半数的具体等待时间为2022年5同月19日凌晨9:15至晚间15:00之后的取值等待时间。

5、开则会开会作法：

本次开则会采取工作人员投过半数与互联投过半数相混合的作法。新公司将通过深圳金融机构交易所股票交易会和网络服务投过半数系统会（）向新公司均资公司包括互联形式的投过半数的平台，均资公司可以在互联投过半数等待时间内通过上述系统会代行此联邦参商议院。新公司均资公司应选择工作人员投过半数或互联投过半数当中的一种作法，如果同一此联邦参商议院浮现重复投过半数此表决的，以第一次投过半数此表决结果应为。

6、开则会的大股东已登记日：2022年5同月12日（星期三）

7、与会对象：

（1）本次均资公司大则会的大股东已登记日为2022年5同月12日。于大股东已登记日晚间收市时在我国金融机构已登记手续费有限新公司深圳分新公司已登记在册的新公司均体均资公司均自愿与会均资公司大则会，并可以以书面形式受托当中介与会开则会和参加此表决，该均资公司当中介不可是本新公司均资公司。（许可权受托书可知管和）

（2）新公司常务董事、理事长和较偏高级雇员。

（3）新公司聘请的可知证律师。

8、工作人员开则会所在位置：河北自贸开发区石家庄当中央商务区（经开）第五前门85号办公楼四楼开则会室

二、开则会审查则会人事

本次均资公司大则会背书名称及背书字符此表

■

新公司独立自正常人务董事将在本次上半年均资公司大则会上开展述职。

以上商议程已经新公司第五届常务理事则会第七次开则会、第五届理事长则会第六次开则会审查则会通过，具体概要请可知2022年4同月29日发表文章于《金融机构时报》、《我国金融机构报》、《广州金融机构报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn）的就其核定。上述人事建商议书均资公司大则会审查则会的服务器端合法、的资讯一般性。

其当中，商议程10以特别商议案作法审查则会，即由与会均资公司大则会的均资公司（包含均资公司当中介）所持此联邦参商议院的2/3 以上通过。

新公司将对以上商议程当中小按揭的此表决持续性之外计过半数，并及时公开引述；当中小按揭是指除新公司常务董事、理事长、较偏高级雇员以及之外或者多达持有人新公司5%以上大股东均资公司内外的其他均资公司。

三、工作人员开则会已登记方法

1、已登记作法：

（1）第三人均资公司须持本人身份证和金融机构账户卡开展已登记；受托当中介与会则会商议的，须持三人身份证出具、许可权受托书、金融机构账户卡和当中介身份证开展已登记；

（2）法人均资公司由法定代此表人与会开则会的，需要持临街印章的专营出具、法定代此表人邮寄明文和金融机构账户卡开展已登记；由法定代此表人受托的当中介出席开则会的，需要持临街印章的专营出具、法定代此表人邮寄明文、许可权委托书、金融机构账户卡和当中介身份证开展已登记；

（3）异地均资公司可以公函或近日作法试办已登记（近日或公函需要在 2022年5 同月 13日 16：30 前送达或近日至本新公司金融机构部）。

2、已登记等待时间：2022年 5 同月13日凌晨 9:00－11:30、晚间 14:00－16:30。

3、已登记所在位置：河北自贸开发区石家庄当中央商务区（经开）第五前门85号三晖电气金融机构部。

四、参加互联投过半数的具体操作服务器端当中

在本次均资公司大则会上，均资公司可以通过香港联合交易所股票交易会和网络服务投过半数系统会（地址为）参加投过半数，互联投过半数的具体操作服务器端当中可知管和一。

(下转B802版)