福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议投票表决公告

5:00；通过因特网选举跨平台的选举间隔时间为大股东举行会议当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、改投融通、必定会购回业务账号和沪股通投资人的选举程序

包括融资融券、改投融通业务、必定会购回业务之外账号以及沪股通投资人的选举，应当按照《汉口公司股候选人买卖所科创刷上市该公司有为管制指引第1号一一标准化执行》等有关规章执行。

（七） 包括引起争议布氏定大股东选举权

不适用

二、 大会提案关系人

本次大股东提案动议及选举大股东子类

■

注解：本次大股东还将征求该公司《2021等奖项单一董事长述职为数据分析报告》。

1、 详述各动议已谈及的间隔时间和谈及舆论

上述动议1-6原于2022年4月底26日举行会议的第三届董事长局第三十一次大会及第三届执行委员会第二十七次大会提案通过；动议7原于2022年4月底28日举行会议的第三届董事长局第三十二次大会及第三届执行委员会第二十八次大会提案通过。明确段落参照该公司于2022年4月底28日、2022年4月底29日在汉口公司股候选人买卖所网上（www.sse.com.cn）以及《之前国公司股候选人报》、《汉口公司股候选人报》、《公司股候选人日报》、《公司股候选人时报》谈及的之外通告。

2、 同样提案动议：动议7

3、 对之前小投资人原则上计候选人的动议：动议6、动议7

4、 包括关联大股东尽量避免提案的动议：无

应当尽量避免提案的关联大股东名称：无

5、 包括这两项股大股东参与提案的动议：无

三、 大股东选举注解意关系人

（一） 本该公司大股东通过汉口公司股候选人买卖所大股东网络平台选举系统行使提案权的，既可以集结买卖者选举跨平台（通过指定买卖的公司股候选人该公司买卖接口）同步进行选举，也可以集结因特网选举跨平台（网址：vote.sseinfo.com）同步进行选举。首次集结因特网选举跨平台同步进行选举的，投资人必无需完成大股东身份认证。明确操作代为见因特网选举跨平台网上详述。

（二） 同一提案权通过录像、本所网络平台选举跨平台或其他形式段落同步进行提案的，以第一次选举结果则有。

（三） 大股东对所有动议法则上提案已完成才能提交。

四、 大会举行对象

（一） 股权申请日晚间升幅时在之前国申请承销有限该公司汉口分该公司申请在册的该公司大股东原则上举行大股东（明确一般而言参照下表），并可以以具体内容改投交之前间人列席和参予提案。该之前间人并不需要是该公司大股东。

■

（二） 该公司董事长、常务董事和文职职员。

（三） 该公司聘代为的律师。

（四） 其他人员

五、 大会申请方法

（一）布氏举行本次等奖项大股东大会的大股东或者大股东之前间人应当按照一般而言规章核发申请：

1、创设大股东申请。创设大股东应当由滥用职权人或者滥用职权人改投交的之前间人列席。滥用职权人列席的，应当发给本人身分证、能证明了其具滥用职权人身份的必必需证明了核发申请手续；改投交之前间人列席的，之前间人还应当发给其本人身分证、创设大股东一个单位的滥用职权人司法机关出有的书面专利权改投交书(参照附带1)核发申请手续。创设大股东及其改投交的之前间人需所有者大股东账号卡、加盖该公司本票的营业执照签名、滥用职权人证明了书。

2、其所大股东申请。其所大股东亲自列席的，应当发给本人身分证/回乡证、大股东账号卡核发申请；改投交之前间人列席的，之前间人应当发给代理人股候选人账号卡原稿和身分证签名、专利权改投交书原稿和董事会身分证/回乡证原稿核发申请手续。

3、上述申请涂料法则上必需提供签名一份，其所申请涂料签名需其所签署，滥用职权人证明了副本签名需加盖企业本票。

4、异地大股东可以公文或者电邮形式同步进行申请，公文或者电邮以抵达该公司的间隔时间则有，在公文或者电邮上面需写明大股东姓名、大股东账号、联系地址、社区里居委会、联系电话，并提供1或者2之前必无需的资料签名。该公司不接受电话形式核发申请。

5、列席的大股东及大股东之前间人代为带上之外证件原稿到场。

（二）申请间隔时间

2022年5月底19日09:00-18:00，以公文或者电邮形式核发申请的，需在2022年5月底18日17:00以前送达。

（三）申请所在位置

厦门市莆田市静安区里应用程序广场89号莆田上海交通大学G区里5号楼广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司董事长局办公室。

（四）注解意关系人

1、为再加也就是说应对新型流感病毒感染肺炎疫情的之外商量，该公司表示同意大股东及大股东都有换用网络平台选举形式参予本次大股东。

2、必需参予录像大会的大股东及大股东都有，应当采取必必需的掩体举措，并再加会场要求接受体温检测、发给健康码、提供全面性行程记录、核酸单为数为数据分析报告等之外诊疗工作。

六、 其他关系人

（一）大会其所档案

联系地址：厦门市莆田市静安区里应用程序广场89号莆田上海交通大学G区里5号楼广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司董事长局办公室。

社区里居委会：350003

联系电话：0591-38509866

电邮：0591-38509869

邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

联系人：李有铭、林飞静

（二）本次大股东会期为半天，录像大会举行者食宿交通费自理，代为参会者提以前半小时降到大会录像核发签到。

据知通告。

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司董事长局

2022年4月底29日

附带1：专利权改投交书

● 报备副本

一致同意举行会议本次大股东的董事长局提案

附带1：专利权改投交书

专利权改投交书

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司：

兹改投交 谭（男士）都有本一个单位（或本人）举行2022年5月底20日举行会议的贵该公司2021年等奖项大股东，并代为行使提案权。

代理人视之为一般而言类推：

代理人视之为这两项类推：

代理人大股东账号号：

■

代理人签名（单据）： 董事会签名：

代理人身分证号： 董事会身分证号：

改投交一月： 年 月底 日

详见解：

代理人应当在改投交书之前“首肯”、“指责”或“赞成”意向之前选择一个并打“√”，对于代理人在本专利权改投交书之前未作明确指示的，董事会原则上按自己的希望同步进行提案。

公司股候选人示例：688095 公司股候选人全称：福昕应用程序 通告S：2022-022

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司

关于2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意的通告

本该公司董事长局及全体董事长情况下通告段落不长期存在任何盗用所述、说服力详述或者根本性附注，并对其段落的可信、可靠性和无损司法机关承担刑事责任。

关键段落提示：

● 每股分配为数目：每10股派发款项红利8元（含税），同时以外汇税务向全体大股东每10股改投增4股。

● 本次外汇税务改投增认购以制定权益编配股权申请日的总认购为个为数，明确一月将在权益编配制定通告之前明确。

● 在制定权益编配的股权申请日以前该公司总认购再次发生改变的，布氏保视之为平稳每股款项分钱为数目和每股改投增为数目基本的法则，都可当修改款项分钱折合和改投增认购折合，并将原先通告明确修改一般而言。

● 本次利润分配及外汇税务改投增认购表示同意已为必需提交该公司大股东提案。

一、利润分配及外汇税务改投增认购表示同意段落

经华兴会计师事务所（特殊一般而言合伙）审计，截至2021年12月底31日，广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司（一般而言全称“该公司”）归属于上市该公司大股东的盈利为46,235,430.58元，母该公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事长局提案，该公司本次利润分配及外汇税务改投增认购表示同意如下：

根据《上市该公司入股改投让原则上》等有关规章，上市该公司改投让仅供账号之前的入股，不享有利润分配的权利，也不参与税务改投增认购。

1、该公司布氏向全体大股东每10股派发款项红利8元（含税），截至2022年4月底28日，该公司总认购48,140,000股，计入该公司改投让仅供公司股候选人账号之前入类推（2,966,812股）后的认购45,173,188股为个为数，意在计算出来合计布氏派发款项红利36,138,550.40元（含税），占多为数2021等奖项归属于上市该公司大股东盈利的78.16%。

2、该公司布氏以外汇税务向全体大股东每10股改投增4股。截至2022年4月底28日，该公司总认购48,140,000股，计入该公司改投让仅供公司股候选人账号之前入类推（2,966,812股）后的认购45,173,188股为个为数计算出来，合计改投增18,069,276股，改投增后该公司总认购增大至66,209,276股。

根据《上市该公司入股改投让原则上》第十六条的规章，“上市该公司以款项为对价，换用意向形式、密集竞价形式改投让入股的，都将上市该公司款项分钱，纳入款项分钱的之外为数目计算出来。”该公司2021等奖项以密集竞价买卖形式改投让该公司入股的总额为200,053,164.48元（不含买卖费用），占多为数2021年合并报表归属于上市该公司大股东盈利的432.68%。

如在本通告谈及之日至制定权益编配股权申请一月间因另加入股上市、入股改投让等关系人再次发生变化的，则以未来会制定利润分配表示同意的股权申请日的总认购为个为数，按照每股款项分钱为数目和每股改投增为数目基本的法则，都可当修改款项分钱折合和改投增认购折合，并将原先通告明确修改一般而言。本次利润分配及外汇税务改投增认购表示同意已为必需提交该公司大股东提案通过后须制定。

二、该公司履行的决策程序

（一）董事长局大会的举行会议、提案和提案一般而言

该公司于2022年4月底28日举行会议第三届董事长局第三十二次大会，提案通过了《关于该公司2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意的动议》，首肯以该重新权益编配表示同意替代原该公司第三届董事长局第三十一次大会提案通过的《关于该公司2021等奖项利润分配预案的动议》，并首肯将该动议提交该公司大股东提案。

（二）单一董事长见解

经审查，单一董事长认为：该公司2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意具备《之前华人民共和国该规章》《汉口公司股候选人买卖所科创刷股候选人上市原则上》等立法规定以及《该公司章程》等之外规章，根据该公司的长远其发展战略，并紧密结合该公司也就是说业务一般而言以及考虑该公司2022等奖项业务规划，该表示同意具备该公司也就是说一般而言和其发展必无需，有利于该公司不间断平稳其发展，不长期存在侵害该公司及全体大股东同样是之前小大股东权益的一般而言，我们一致首肯该公司本次利润分配及外汇税务改投增认购的关系人，并首肯将该动议提交该公司大股东提案。

（三）执行委员会见解

该公司于2022年4月底28日举行会议第三届执行委员会第二十八次大会，提案通过了《关于该公司2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意的动议》，执行委员会认为：该公司2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意系从该公司也就是说一般而言起程，顾及了该公司盈利一般而言、款项流状况及资金来源必需要等因素，具备该公司业务当前，有利于该公司不间断、平稳、健康其发展，不长期存在侵害该公司及全体大股东同样是之前小大股东权益的一般而言。我们首肯该公司本次利润分配及外汇税务改投增认购的关系人。

三、之外可能性提示

（一）对上市该公司每股收入、款项流状况、生产业务的阻碍为数据分析

本次利润分配及外汇税务改投增认购表示同意紧密结合了该公司也就是说其发展一般而言、未来会的资金来源必需要等因素，不会对该公司业务款项流产生根本性阻碍，不会阻碍该公司正常业务和长期其发展。

（二）其他可能性详述

本次利润分配及外汇税务改投增认购表示同意已为必需提交该公司大股东提案通过之后须制定。

据知通告。

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司董事长局

2022年4月底29日

公司股候选人示例：688095 公司股候选人全称：福昕应用程序 通告S：2022-023

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司

第三届董事长局第三十二次大会提案通告

本该公司董事长局及全体董事长情况下通告段落不长期存在任何盗用所述、说服力详述或者根本性附注，并对其段落的可信、可靠性和无损司法机关承担刑事责任。

一、董事长局大会举行会议一般而言

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司（一般而言全称“该公司”）第三届董事长局第三十二次大会于2022年4月底28日在莆田市静安区里应用程序广场89号莆田上海交通大学G区里5号楼该公司大会室以录像紧密结合点对点的形式举行会议。经全体董事长一致首肯，有权本次大会的指示月内。本次大会应当到董事长7名，也就是说举行董事长7名，该公司常务董事、文职职员列席本次大会。本次大会由该公司董事长长乌鸦雨以前谭主视之为，大会的举行会议具备《之前华人民共和国该规章》（一般而言全称《该规章》）《之前华人民共和国公司股候选人法》（一般而言全称《公司股候选人法》）等立法、规定、标准化性副本及《该公司章程》的有关规章。

二、董事长局大会提案一般而言

（一）提案通过《关于该公司2021等奖项利润分配及外汇税务改投增认购表示同意的动议》

该公司布氏以重新权益编配表示同意替代原该公司第三届董事长局第三十一次大会提案通过的《关于该公司2021等奖项利润分配预案的动议》。本动议基于在该公司于汉口公司股候选人买卖所及法定谈及舆论上谈及的《关于2021等奖项利润分配预案的通告》（通告S：2022-014），增大向全体大股东以外汇税务改投增认购的段落，即：向全体大股东每10股派发款项红利8.00元（含税），同时同步进行外汇税务改投增认购，向全体大股东每10股改投增4股。

提案结果：一致同意7候选人，指责0候选人，赞成0候选人，提案通过。

本动议已为必需提交该公司2021年等奖项大股东提案。

（二）提案通过《关于提代为举行会议该公司2021年等奖项大股东的动议》

该公司董事长局首肯于2022年5月底20日举行会议该公司2021年等奖项大股东，并发出举行会议大股东的大会指示。本次大股东将换用录像选举及网络平台选举相紧密结合的提案形式举行会议。明确段落参照该公司同日谈及于汉口公司股候选人买卖所网上（www.sse.com.cn）的《广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司关于举行会议2021年等奖项大股东指示的通告》（通告S：2022-025）。

提案结果：一致同意7候选人，指责0候选人，赞成0候选人，提案通过。

三、网际网路通告附带

《广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司单一董事长关于第三届董事长局第三十二次大会提案之外关系人的单一见解》

据知通告。

广东福昕应用程序开发设计入股有限该公司董事长局

2022年4月底29日

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