因违反账户监管规定等事由 中国银行扬州分行被罚199.3万元

1月5日金融一线消息，中国人民银行江苏省总行官方网站近日揭露多则行政拘留消息。据苏银罚决字〔2023〕8号，中国银行股份香港）有限公司扬州总行存在以下4项违法行为类型，被索偿199.3万元。

1．妨碍该网站管理机构规定；

2．妨碍借贷信息采集、提供、查询及相关管理机构规定；

3．未按时遵守客户身份识别义务；

4．与身份不明客户顺利进行结算。

同时，还有两名上任员工对上述违法事实负有责任，共计被索偿4.7万元。

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